Loading
...KODAŇ. Dánska prokuratúra vyšetruje skupinu Danske Bank pre podozrenie z prania špinavých peňazí prostredníctvom estónskej pobočky.
Prokurátor pre vážne a medzinárodné zločiny Morten Niels Jakobsen uviedol, že podozrenia sa týkajú transakcií v jednej estónskej filiálke vo výške niekoľkých miliárd dánskych korún.
Dodal, že tento prípad má interne už dlhší čas prioritu a že dánske úrady spolupracujú s medzinárodnými partnermi.
Danske Bank, ktorá je najväčšou dánskou bankovou skupinou, uviedla, že samozrejme bude pri vyšetrovaní spolupracovať s jednotkou pre ekonomickú kriminalitu.
"Nachádzame sa v dobrom a otvorenom dialógu s úradmi a pomôžeme, ak budú v konkrétnych otázkach potrebovať ďalšie vysvetlenia."
Najväčšia austrálska banka dostala rekordnú pokutu Čítajte Rada riaditeľov 18. júla v rámci predkladania výsledkov za 2. kvartál oznámila, že "banka nesmie finančne profitovať z podozrivých transakcií, ktoré sa zrealizovali v rámci nerezidenčného portfólia v jej estónskej pobočke".
Zisky sa namiesto toho použili napríklad na boj s medzinárodným finančným zločinom.
Banka tiež ohlásila interné skúmanie podozrivých transakcií v estónskej pobočke z rokov 2007 až 2015.
