BRATISLAVA. Nemecký regulátor prikázal peňažnému ústavu Deutsche Bank prijať interné opatrenia na predchádzanie praniu peňazí.
Nemecký Federálny úrad pre dohľad nad finančným trhom BaFin zároveň v zverejnenom vyhlásení oznámil, že vymenoval špeciálneho poradcu pre dohľad, či Deutsche Bank prijíma efektívne opatrenia proti nelegálnym transferom peňazí.
Rozhodnutie úradu prichádza niekoľko týždňov po tom, ako šéf dánskej banky Danske Bank odstúpil po prešetrovaní prania peňazí v rámci banky. Informuje o tom portál cnbc.com.
"Banka bude spolupracovať s úradom BaFin a špeciálnym audítorom KPMG, aby čo najskôr vyhovela regulačným požiadavkám," uviedla v utorok Deutsche Bank pre americkú televíznu spoločnosť CNBC.
V roku 2017 Deutsche Bank súhlasila so zaplatením pokuty 425 miliónov dolárov americkým regulátorom pre schému, prostredníctvom ktorej sa z Ruska v rokoch 2011 až 2015 presunulo 10 miliárd dolárov.
