FRANKFURT NAD MOHANOM. Nemeckí vyšetrovatelia vykonali vo štvrtok raziu v centrále Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom a v okolitých pobočkách. Vyšetrovatelia prehľadali spolu šesť pobočiek najväčšej nemeckej banky.
Prehliadka sa týkala vyšetrovania podozrenia z prania špinavých peňazí, uviedla nemecká prokuratúra v emaile agentúre Bloomberg.
Panama Papers a Offshore Leaks
Akcie sa zúčastnilo celkovo 170 policajtov, predstaviteľov prokuratúry a daňových inšpektorov. Dôvodom je podozrenie z prania špinavých peňazí, uviedla prokuratúra vo vyhlásení.
Ako uviedol úrad prokurátora, hlbšie vyšetrovanie sa začalo na základe skúmania takzvaných panamských dokumentov (Panama Papers) a databázy Offshore Leaks (Úniky v daňových rajoch).
Vyšetrovanie nesúvisí so škandálom dánskeho bankového domu Danske Bank, do ktorého je Deutsche Bank tiež zapletená.
Vyšetrovatelia zaistili dokumenty v papierovej aj elektronickej forme. Banka podľa agentúry Reuters ich zásah potvrdila a oznámila, že s úradmi plne spolupracuje.
Akcie banky strácali
Akcie Deutsche Bank na burze vo Frankfurte predpoludním strácali takmer štyri percentá, neskôr ale stratu zmiernili na menej ako dve percentá. Tento rok už stratili takmer polovicu svojej hodnoty.
Prokurátori skúmajú, či Deutsche Bank môže klientom pomáhať pri zakladaní spoločností v daňových rajoch a či finančné prostriedky prevádzané na jej účty môžu obchádzať opatrenia proti praniu špinavých peňazí.
Len v roku 2016 využilo pobočku Deutsche Bank na Britských Panenských ostrovoch viac ako 900 zákazníkov, hodnota prevedených prostriedkov dosiahla 311 miliónov eur.
Zamestnanci banky sú obvinení z porušenia povinností, pretože nenahlásili podozrenie z prania špinavých peňazí klientov a firiem so sídlom v daňových rajoch a podozrivých z daňových únikov.
Nedostatky v kontrolných procesoch Deutsche Bank, ktorých cieľom je zabrániť praniu špinavých peňazí, upútali pozornosť regulátorov na oboch stranách Atlantiku.
V septembri nemecký úrad pre reguláciu finančného sektora BaFin banke nariadil, aby podnikla ďalšie kroky v prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Vymenovala firmu KPMG ako tretiu stranu na posúdenie pokroku.
V minulom roku uložili britskí a americkí regulátori Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov dolárov za to, že umožnila pranie špinavých peňazí prostredníctvom falošných obchodov medzi Moskvou, Londýnom a New Yorkom.
Ďalšie vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti USA ešte pokračuje.
