SME
Pondelok, 4. júl, 2022 | Meniny má Prokop

Vyšetrovatelia prehľadávajú kancelárie vrcholového manažmentu Deutsche Bank

Razia pokračuje, banku obviňujú z prania špinavých peňazí.

Policajní vyšetrovatelia počas štvrtkovej razie na dvore centrály Deutsche Bank.Policajní vyšetrovatelia počas štvrtkovej razie na dvore centrály Deutsche Bank. (Zdroj: TASR/AP)

FRANKFURT NAD MOHANOM. Policajná razia v najväčšej nemeckej banke Deutsche Bank v piatok kvôli značnému objemu dokumentov pokračuje. Oznámila to hovorkyňa frankfurtskej prokuratúry.

Úrad neskôr potvrdil, že prehľadávané sú kancelárie vrcholového manažmentu.

Kriminálna polícia, prokuratúra a daňová inšpekcia začali už vo štvrtok prehľadávať šesť pobočiek banky vo Frankfurte nad Mohanom kvôli obvineniam z prania špinavých peňazí spojenými s takzvanými panamskými dokumentmi.

Hovorca Deutsche Bank komentár k situácii odmietol. Vo štvrtok banka oznámila, že s vyšetrovateľmi spolupracuje.

SkryťVypnúť reklamu

Akcie Deutsche Bank padajú

Prečítajte si tiež: V centrále Deutsche Bank prebehla razia, súvisí s Panama Papers Čítajte 

Akcie banky, ktoré tento rok už stratili takmer polovicu svojej hodnoty, aj počas piatkového dopoludnia stratili asi 1,5 percenta.

Vyšetrovatelia sa zaoberajú činnosťou dvoch nemenovaných zamestnancov banky, ktorí údajne pomáhali klientom zakladať firmy v daňových rajoch na účely prania špinavých peňazí. Ako oznámila kancelária prokurátora, zameriavajú sa na roky 2013 až 2018.

Vo štvrtok vyšetrovatelia zaistili dokumenty v papierovej aj elektronickej podobe.

Nejde o prvé podozrenie

Nedostatky v kontrolných procesoch Deutsche Bank, ktorých cieľom je zabrániť praniu špinavých peňazí, upútali pozornosť regulátorov na oboch stranách Atlantiku.

V septembri nemecký úrad pre reguláciu finančného sektora BaFin banke nariadil, aby podnikla ďalšie kroky v prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Vybrala firmu KPMG ako tretiu stranu na posúdenie pokroku.

SkryťVypnúť reklamu

V minulom roku uložili britskí a americkí regulátori Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov dolárov za to, že umožnila pranie špinavých peňazí prostredníctvom falošných obchodov medzi Moskvou, Londýnom a New Yorkom.

Ďalšie vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti USA ešte pokračuje.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (4. 7. 2022)
USD 1.043
AUD 1.538
CZK 24.753
JPY 141.050
CAD 1.349
GBP 0.867
HUF 401.110
PLN 4.717
CHF 1.003
SEK 10.778

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

  1. Štyri veci, vďaka ktorým lepšie zvládnete infláciu
  2. Má len 17 rokov a pracoval už pre americkú armádu aj slovenské ministerstvo
  3. Spoločnosť Mars inšpiruje: Lepší svet pre domácich miláčikov
  4. 30 rokov kvality spojenej so svetovými značkami automobilov
  5. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
  6. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
  7. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
  8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
  1. Vypnite si reklamu na SME.sk a odomknite všetky články
  2. Foodblogerka Nikoleta Kováčová: Prečo nechcem deti
  3. Kamery do auta: Čo dokážu a akú by ste si mali vybrať?
  4. Meranie rýchlosti v úsekoch už nebude pre vodičov problémom
  5. Ocenená 4K autokamera Mio má aj 2K so 60 snímkami a FHD so 120!
  6. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí!
  7. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami
  8. Vyhrajte letnú dovolenku s víkendovým vydaním denníka SME
  1. Vodiči, pozor na drahé tankovanie v zahraničí! 15 753
  2. Slovenské oplátky ocenil aj svet. Receptúru pozná jeden človek 12 832
  3. Mladá nádej Slovenska. Pracoval aj pre americkú armádu 9 502
  4. Leto v Čechách a na Morave: Tipy na výlety v susednej krajine 9 422
  5. Je pre vás oddych synonymom spoznávania? Vycestujte za zážitkami 5 360
  6. Vychádza nový časopis pre šikovné ruky a útulný domov 4 882
  7. Čítajte odomknuté články na mobile, počítači a aj v tablete 3 482
  8. Analytik Horňák: Niektorí výrobcovia budú musieť znížiť ceny 2 880

Blogy SME

  1. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
  2. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
  3. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  4. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  6. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  7. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  8. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 21 942
  2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 12 689
  3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 11 045
  4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 597
  5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 957
  6. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 3 921
  7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 102
  8. Monika Kusendová: Bežky-pešky po Chorvátsku: Od Cresu, cez Krk, Rab až do Národného parku Velebit 2 895
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
  2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
  3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
  4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
  6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
  7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
  8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Vodíkové auto z dielne Technickej univerzity Košice reprezentovalo Slovensko na Expo v Dubaji.

Živčák: Mohlo by pribudnúť 10-tisíc miest.


9 h

Chce u nás vyrábať elektromobily.


1. júl
Ilustračné foto

Z pohľadu cien kľúčových komodít patria Slováci k najzraniteľnejším v EÚ.


1. júl

Pôvodom švédska automobilka je považovaná za lídra v bezpečnosti.


1. júl

Blogy SME

  1. Janka Bittó Cigániková: Takto by sme nemocnice (nie len) z plánu obnovy riešili my
  2. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
  3. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  4. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  6. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  7. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  8. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  1. Ján Šeďo: Mám 46 rokov, 4 deti a veľa skúseností - bránil sa dnes E. Heger u B. Závodského.(Oprava mena). 21 942
  2. Vanda Tuchyňová: Svedectvo bývalého krajského predsedu OĽANO v Žiline 12 689
  3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť IVa) 11 045
  4. Martina Hilbertová: Utečenci spali na lehátkach a platili za nich ako v luxusnom hoteli. 9 597
  5. Tomáš Jacko: Keď upratovačka zarába viac než univerzitný profesor 3 957
  6. Post Bellum SK: Návrat mohol byť ťažší ako útek 3 921
  7. Andrej Šverha: Pohodovo Okolo Balatonu 3 102
  8. Monika Kusendová: Bežky-pešky po Chorvátsku: Od Cresu, cez Krk, Rab až do Národného parku Velebit 2 895
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 42. - Arktída - Príbeh havárie vzducholode Italia podľa priameho účastníka Běhounka
  2. Lívia Hlavačková: Týždenne zjete jednu kreditku v podobe mikroplastov
  3. Jiří Ščobák: Ruské straty budú o 20 000 mŕtvych vyššie, než uvádza Ukrajina (analýza situácie na bojisku)
  4. Jiří Ščobák: Bude Ukrajina po vojne prosperovať? A my s ňou?
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 41. - Arktída - Roald Amundsen, Umberto Nobile a Expedícia Norge - 1926
  6. Monika Nagyova: Nebyť matkou je úžasné
  7. Jiří Ščobák: Skepsia okolo kryptomien: Ktoré kryptomeny naozaj nie sú pre začiatočníkov?
  8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 40. - Arktída - Expedícia MacMillan s účasťou amerického letectva z roku 1925
SkryťZatvoriť reklamu