FRANKFURT NAD MOHANOM. Policajná razia v najväčšej nemeckej banke Deutsche Bank v piatok kvôli značnému objemu dokumentov pokračuje. Oznámila to hovorkyňa frankfurtskej prokuratúry.
Úrad neskôr potvrdil, že prehľadávané sú kancelárie vrcholového manažmentu.
Kriminálna polícia, prokuratúra a daňová inšpekcia začali už vo štvrtok prehľadávať šesť pobočiek banky vo Frankfurte nad Mohanom kvôli obvineniam z prania špinavých peňazí spojenými s takzvanými panamskými dokumentmi.
Hovorca Deutsche Bank komentár k situácii odmietol. Vo štvrtok banka oznámila, že s vyšetrovateľmi spolupracuje.
Akcie Deutsche Bank padajú
V centrále Deutsche Bank prebehla razia, súvisí s Panama Papers Čítajte Akcie banky, ktoré tento rok už stratili takmer polovicu svojej hodnoty, aj počas piatkového dopoludnia stratili asi 1,5 percenta.
Vyšetrovatelia sa zaoberajú činnosťou dvoch nemenovaných zamestnancov banky, ktorí údajne pomáhali klientom zakladať firmy v daňových rajoch na účely prania špinavých peňazí. Ako oznámila kancelária prokurátora, zameriavajú sa na roky 2013 až 2018.
Vo štvrtok vyšetrovatelia zaistili dokumenty v papierovej aj elektronickej podobe.
Nejde o prvé podozrenie
Nedostatky v kontrolných procesoch Deutsche Bank, ktorých cieľom je zabrániť praniu špinavých peňazí, upútali pozornosť regulátorov na oboch stranách Atlantiku.
V septembri nemecký úrad pre reguláciu finančného sektora BaFin banke nariadil, aby podnikla ďalšie kroky v prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Vybrala firmu KPMG ako tretiu stranu na posúdenie pokroku.
V minulom roku uložili britskí a americkí regulátori Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov dolárov za to, že umožnila pranie špinavých peňazí prostredníctvom falošných obchodov medzi Moskvou, Londýnom a New Yorkom.
Ďalšie vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti USA ešte pokračuje.
