SME
Pondelok, 23. máj, 2022 | Meniny má Želmíra

Americký Fed vyšetruje prístup Deutsche Bank k podozrivým miliardovým transakciám

Informátor tvrdí, že podozrivé transakcie prešli cez americkú divíziu Deutsche Bank.

Budova amerického Federálneho rezervného systému.Budova amerického Federálneho rezervného systému. (Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON. Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, skúma, ako nemecká Deutsche Bank pristupovala k podozrivým miliardovým transakciám škandinávskej Danske Bank.

Uviedli to zdroje oboznámené so záležitosťou, ktoré nechceli byť menované.

To ešte zvýši tlak na Danske, ktorou vlani otriasol jeden z najväčších škandálov prania špinavých peňazí.

Vyšetrovanie Fed-u je v počiatočnom štádiu. Federálny rezervný systém skúma, či americká divízia Deutsche Bank adekvátne monitorovala finančné prostriedky z estónskej pobočky Danske Bank, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť menované, pretože vyšetrovanie nie je verejné.

SkryťVypnúť reklamu

Ako korešpondenčnú banku

Spoločnosť Danske používala Deutsche Bank ako tzv. korešpondenčnú banku, na presun peňazí do zahraničia.

Dánska banka vlani pripustila, že zhruba 230 miliárd USD (202,57 miliardy eur), ktoré prešli cez jej malú estónsku dcéru, mohlo byť špinavých.

Denník Wall Street Journal v novembri napísal, že Deutsche Bank mohla spracovať asi 150 miliárd USD z týchto potenciálne podozrivých transakcií viazaných na Danske.

USA požadujú od bánk, ktoré pôsobia pod ich jurisdikciou, aby podrobne skúmali obchodovanie klientov s cieľom odhaliť prípadné pranie špinavých peňazí, a upozornili úrady na podozrivé transakcie.

Cez americkú divíziu

Informátor, ktorý odhalil podozrivé transakcie Danske Bank, povedal, že veľa z nich prešlo cez divíziu Deutsche Bank v USA.

SkryťVypnúť reklamu

A jeden zo zdrojov tiež uviedol, že Fed sa zameriava na nemeckého veriteľa, ktorý s ním spolupracuje.

Danske Bank vlani v septembri na základe interného vyšetrovania oznámila, že má podozrenie, že sa cez tisíce účtov v Estónsku, bývalej sovietskej republike, prepierali stovky miliárd eur.

Transakcie spadajú do rokov 2007 až 2015 a sú spájané s praním špinavých peňazí pochádzajúcich z Ruska, Moldavska a Azerbajdžanu.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (23. 5. 2022)
USD 1.058
AUD 1.498
CZK 24.670
JPY 135.340
CAD 1.353
GBP 0.848
HUF 382.930
PLN 4.637
CHF 1.028
SEK 10.492

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

  1. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
  2. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
  3. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž
  4. Contact Center Hub a Ncontactcenter od NFON
  5. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely
  6. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách?
  7. Šprintérsky duel IONIQ 5 vs i30 N Performance má víťaza
  8. MS v hokeji: TV Tipsport + špeciálna kurzová ponuka!
  1. ZŠ v Moldave nad Bodvou bola súčasťou projektu ENGIE Eco školy
  2. Zelenší dvor pre ZŠ Hviezdoslava vďaka projektu ENGIE Eco školy
  3. Príďte si vychutnať výstavu ilustrácií pre deti
  4. Liptovský Mikuláš: V našom meste pes neskapal
  5. LAMINA PREŠOV pokrýva strechy a fasády už 33 rokov
  6. Prečo potrebujeme udržateľné riešenia v oblasti mobility?
  7. Gestačný diabetes mellitus
  8. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami
  1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 4 960
  2. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 4 314
  3. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 3 316
  4. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 227
  5. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 1 938
  6. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 591
  7. McDonald´s Cup pozná víťazný tím z Košického kraja 1 016
  8. Volkswagen ID.5 prináša nový softvér aj pre staršie modely 893

Blogy SME

  1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  2. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  3. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  6. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  7. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  8. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 346
  2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 6 758
  3. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 361
  4. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 5 715
  5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 2 910
  6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 632
  7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 2 555
  8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 2 452
  1. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
  3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
  8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ruskí vojaci v Chersone, nechýba ani typické Z.

Putin tiež ukrýva neonacistov zo sveta.


1 h

Aká bola kariéra Hamšíka v reprezentácii?


47m

Budeme sa pozerať na to, ako máme eurofondy za plexisklom.


a 1 ďalší 1 h

Vojna na Ukrajine pokračuje 89. deň.


a 5 ďalší 16 h

Neprehliadnite tiež

Ľudovít Makó.

Pošte sa nedarí súťažiť bezpečnostné služby transparentnejšie, ÚVO tender preveril už štvrtýkrát.


a 1 ďalší 1 h
Poľský prezident Andrzej Duda počas otvorenia plynovodu.

Ukončenie zmluvy bolo prirodzeným krokom po zastavení ruských dodávok do Poľska minulý mesiac.


TASR 5 h
Na snímke hlavný vstup do chemického podniku Istrochem.

Sanáciu má podľa štátu zaplatiť majiteľ areálu, ktorým je firma Andreja Babiša.


17 h
Testovanie umelej inteligencie cez masky vo firme Innovatrics

Firma, ktorá sa špecializuje na biometriu, zamestnala matky s deťmi.


18 h

Blogy SME

  1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  2. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  3. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  6. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  7. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  8. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 11 346
  2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 6 758
  3. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 361
  4. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 5 715
  5. Ivan Beňovič: Sankcie voči oligarchom vojnu na Ukrajine nezastavia 2 910
  6. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť II) 2 632
  7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 2 555
  8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925) 2 452
  1. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
  3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  7. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
  8. Jiří Ščobák: Sú reformy Igora Matoviča (zvýšené prídavky na deti a daňové bonusy pre pracujúcich rodičov) dobrý nápad?
SkryťZatvoriť reklamu