SME
Utorok, 6. jún, 2023 | Meniny má Norbert

Kde sa praniu špinavých peňazí darí? Eurokomisia pripravila čierny zoznam

Krajiny zo zoznamu čaká viac kontrol.

Špinavé peniaze sú živnou pôdou organizovaného zločinu a terorizmu.Špinavé peniaze sú živnou pôdou organizovaného zločinu a terorizmu. (Zdroj: TASR/AP)

BRUSEL. Európska komisia (EK) prijala v stredu nový zoznam tretích krajín, ktoré nedostatočne bojujú proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Podľa údajov exekutívy EÚ sa na novom zozname ocitlo 23 daňových jurisdikcií, ktoré vykazujú strategické nedostatky v ich rámcoch na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

Cieľom tohto zoznamu je chrániť finančný systém EÚ účinnejším predchádzaním rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

"Čierny zoznam" je výsledkom smernice EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí, ktorú v súčasnosti ratifikujú členské štáty Únie.

SkryťVypnúť reklamu

Viac kontrol pre krajiny na čiernom zozname

V dôsledku zaradenia na "čierny zoznam" banky a iné subjekty, na ktoré sa

vzťahujú predpisy EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí, budú čeliť zvýšeným kontrolám finančných operácií, ktoré zahŕňajú zákazníkov a finančné inštitúcie z vysokorizikových tretích krajín.

V praxi to znamená, že všetci obchodníci z EÚ, ktorí podnikajú v oblasti tovarov alebo služieb v hodnote viac ako 10-tisíc eur v daňových jurisdikciách na čiernom zozname, musia venovať zvýšenú starostlivosť týmto transakciám.

Cieľom je lepšie identifikovať akékoľvek podozrivé peňažné toky.

Zoznam krajín bol zostavený na základe analýzy 54 prioritných jurisdikcií. Použila sa nová metodika, ktorá zohľadnila prísnejšie kritériá 5. smernice o boji proti praniu špinavých peňazí z júla 2018.

SkryťVypnúť reklamu

Živná pôda terorizmu

"Musíme sa uistiť, že špinavé peniaze z iných krajín nenájdu cestu do nášho finančného systému. Špinavé peniaze sú živnou pôdou organizovaného zločinu a terorizmu. Vyzývam uvedené krajiny, aby rýchlo napravili svoje nedostatky," uviedla v tejto súvislosti eurokomisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věra Jourová.

Podľa jej slov je exekutíva EÚ pripravená úzko spolupracovať s dotknutými krajinami pri riešení týchto otázok.

Komisia svoj nový čierny zoznam predloží Európskemu parlamentu a Rade EÚ na schválenie.

To by malo trvať maximálne dva mesiace. Po schválení bude toto nariadenie zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť 20 dní po jeho zverejnení.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (6. 6. 2023)
USD 1.069
AUD 1.622
CZK 23.573
JPY 149.960
CAD 1.437
GBP 0.863
HUF 369.280
PLN 4.474
CHF 0.973
SEK 11.642

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

  1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
  2. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu
  3. Myslite na zdravie močových ciest!
  4. Trápi vás únava alebo bolesti hlavy? Máme pre vás riešenie!
  5. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
  6. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
  7. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
  8. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody
  1. Čo priznali rodičia?
  2. Najskôr boli nitrianskymi kniežatami, potom uhorskými kráľmi
  3. Špecialisti na úspory vám bezplatne poradia
  4. Ostré videnie vďaka špeciálnym biometrickým šošovkám
  5. Nový diel komiksu Posledný Follower v denníku SME
  6. Hlavná cena 25.000 eur. Kráľovská súťaž s pivom Krušovice
  7. Tesco naplno spúšťa svoj Online Club
  8. Po košickom úspechu pobočka aj v Bratislave
  1. Čierne zlato zeme premenili v Lipanoch na aquaparkové potešenie 12 600
  2. Staršie domy zatepľujú druhýkrát. Majitelia urobili chybu 11 962
  3. Hodnotenie profesionála: testovali sme hotely v Side a Beleku 11 732
  4. Aká má byť hrúbka izolácie pri rekonštrukcii domu? 9 745
  5. Kúpa investičného bytu je aktuálne výhodnejšia aj vďaka bonusom 8 552
  6. Prečo sa oplatí nakupovať na online trhovisku? Poznáme dôvody 6 618
  7. Zuzana Vačková: Verím, že lásku ešte stretnem 5 938
  8. Dovolenkový raj kúsok za hranicami 5 689

Blogy SME

  1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
  2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
  3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
  4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
  5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
  6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
  7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
  8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
  1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 71 501
  2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 14 252
  3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 956
  4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 579
  5. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 8 377
  6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 735
  7. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 810
  8. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 576
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
  3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
  6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
  8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ilustračná snímka.

Veľké ekonomiky sa ukázali byť odolnejšie, ako predpokladala.


TASR 50m
Rokovanie maďarského parlamentu.

Nahradiť by ich podľa Nagyho mohli priame zahraničné investície.


TASR 55m
Ilustračná snímka.

Binance zažaloval najvyšší americký regulačný úrad.


TASR 1 h
Minister financií Michal Horváth.

Vláda zrejme bude musieť hľadať dodatočné úspory.


TASR 1 h

Blogy SME

  1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
  2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
  3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
  4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
  5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
  6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
  7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
  8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
  1. Ľudmila Križanovská: Známy spevák šlágrov zneuctil pamiatku Daniela Heribana 71 501
  2. Elena Antalová: Dano...Počul tajomný akord ako Cohen, a jeho srdce už nevládalo zaspievať Aleluja 14 252
  3. Vladimír Bilohuščin: Zápasník Vémola by bol podľa starých pravidiel mŕtvy 10 956
  4. Miroslav Kocúr: Príklad Handzuš 8 579
  5. Miroslav Kocúr: Fico mení hru. Karty má opäť falošné. 8 377
  6. Ján Šeďo: "Vstupom do EÚ Slovenská republika zanikla", občaňák môžeme zahodiť. 7 735
  7. Ján Šeďo: Čo tak raz valorizáciu dôchodkov urobiť obrátenou lineárnou závislosťou ? 6 810
  8. Lukáš Fedor: Medická nie je pre medikov alebo ako sa štát správa k budúcim lekárom 6 576
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
  3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
  6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
  8. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
SkryťZatvoriť reklamu