SME
Nedeľa, 28. máj, 2023 | Meniny má Viliam

Nemci sprísňujú kontrolu nad Deutsche Bank pre škandál s praním špinavých peňazí

Najväčšia nemecká banka sa bráni, vyšetrujú ju však viaceré krajiny.

Centrála najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom.Centrála najväčšej nemeckej banky Deutsche Bank vo Frankfurte nad Mohanom. (Zdroj: TASR/AP)

FRANKFURT NAD MOHANOM. Nemecký Úrad pre finančný dohľad BaFin rozšíril monitorovanie Deutsche Bank v súvislosti s jej úlohou v škandále s praním špinavých peňazí cez estónsku dcéru škandinávskej Danske Bank.

Deutsche Bank pôsobila ako tzv. korešpondenčná banka estónskej dcéry Danske Bank. To znamená, že jej pomáhala s prevodom finančných prostriedkov z Estónska do zahraničia, napríklad do New Yorku.

Danske vlani pripustila, že cez jej malú estónsku dcéru prešlo od roku 2007 do roku 2015 zhruba 200 miliárd eur, ktoré mohli byť špinavé. Denník Wall Street Journal v novembri 2018 napísal, že Deutsche Bank mohla spracovať asi 150 miliárd USD (133,12 miliardy eur) z týchto potenciálne podozrivých transakcií viazaných na Danske.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

BaFin v piatok nariadil Deutsche Bank, aby v rámci celej svojej skupiny prehodnotila procesy riadenia rizík v oblasti korešpondenčného bankovníctva, a v prípade potreby ich upravila.

Pochybenia odmieta, vyšetrujú ju však aj v USA

Prečítajte si tiež: V centrále Deutsche Bank prebehla razia, súvisí s Panama Papers Čítajte 

A s cieľom monitorovať uskutočnenie tohto opatrenia, BaFin vo svojom vyhlásení uviedol, že rozšíril mandát osobitného zástupcu vymenovaného v septembri 2018.

Najväčšia banka v Nemecku tvrdí, že z jej strany neexistujú žiadne náznaky nesprávneho postupu. Banku však vyšetrujú regulačné úrady viacerých krajín vrátane americkej centrálnej banky Fed.

USA požadujú od bánk, ktoré pôsobia pod ich jurisdikciou, aby podrobne skúmali obchodovanie klientov s cieľom odhaliť prípadné pranie špinavých peňazí, a upozornili úrady na podozrivé transakcie.

SkryťVypnúť reklamu

Informátor, ktorý odhalil podozrivé transakcie v Danske, povedal, že veľa z nich prešlo cez divíziu Deutsche Bank v USA.

Niektoré pobočky zatvorili

Prečítajte si tiež: Americký Fed vyšetruje prístup Deutsche Bank k podozrivým miliardovým transakciám Čítajte 

Deutsche Bank od roku 2016 zmenšila svoje korešpondenčné bankovníctvo o približne 40 percent.

V Rusku od roku 2016 znížila takéto aktivity o približne 75 percent, zatiaľ čo v Moldavsku, Estónsku a Lotyšsku ich ukončila.

Člen predstavenstva Karl von Rohr minulý týždeň povedal, že zatiaľ nevyčlenili žiadne financie na prípadné právne náklady súvisiace so škandálom Danske.

V roku 2017 udelil americký Fed Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov USD za slabé kontroly, ktoré umožnili pranie špinavých peňazí z Ruska.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (28. 5. 2023)
USD 1.075
AUD 1.644
CZK 23.648
JPY 150.240
CAD 1.463
GBP 0.868
HUF 371.610
PLN 4.535
CHF 0.971
SEK 11.528

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

  1. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku?
  2. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
  3. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
  4. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
  5. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
  6. Plánujete si dokonalú rodinnú dovolenku?
  7. Martin Cígler zo Seyforu: Rast IT sektora predbieha počet odborn
  8. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami
  1. Na trhu jazdeniek pribudli kabriolety
  2. Slováci pomáhajú s digitalizáciou školstva doma aj v zahraničí
  3. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné
  4. Päť rád, ako si po vysokej škole nájsť vysnívanú prácu
  5. Moravák, ktorý ukázal svetu, ako sa robí „nové umenie“
  6. Miro Šatan: Nechajme deti robiť viacero športov
  7. 7 dôvodov, že investícia do bezpečnostných dverí sa vypláca
  8. Dualisti o praxi: Sme súčasťou všetkých procesov
  1. Odvážte sa vystúpiť z komfortnej zóny. Zažijete iné Chorvátsko 9 651
  2. Nevídaný záujem o grécke ostrovy. Mnohé hotely sú už nedostupné 8 116
  3. Existuje viac spôsobov, ako znížiť mesačnú splátku na hypotéke 8 109
  4. Byty v Rakyte s dotovanou hypotékou a zvýhodnenými cenami 5 093
  5. Plánujete toto leto dovolenku v Chorvátsku? 5 088
  6. Ďurákovci a ich biznis: Z malého e-shopu k státisícovým tržbám 3 793
  7. Čeľustní ortopédi bijú na poplach: Pacienti potrebujú ochranu 2 822
  8. Tipy na výlety po letnom Rakúsku 2 464

Blogy SME

  1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
  2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
  3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
  4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
  5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
  6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
  7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
  8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
  1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 417
  2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 743
  3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 288
  4. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 18 398
  5. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 16 732
  6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 9 414
  7. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 012
  8. Miroslav Kocúr: Kočner a zahmlievanie okolo skutku, ktorý sa stal 6 894
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
  3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
  6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
  7. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
  8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ilustračný obrázok

Slovenský prieskum ukázal, že po materskej prichádzajú nižšie zárobky.


24. máj
Turecký prezident Erdogan

Súboj kandidátov je pomerne tesný.


ČTK a 1 ďalší 34m
Peter Tkačenko

Keď sa nájde 76 poslancov, tak môžu takmer všetko.


3 h

(Ne)vedecký newsletter Tomáša Prokopčáka.


11 h

Neprehliadnite tiež

Vydaných bolo 22-tisíc poukážok na dotáciu, vyše desatina z nich prepadla.


38m
ePN lekárom šetrí čas.

Vyše 98 percent ambulancií a nemocníc má funkčný informačný systém.


TASR 1 h
Prázdne regály v obchodoch.

Ceny potravín v apríli medziročne vzrástli o 19,1 percenta.


SITA 2 h
Ilustračná fotografia.

Benzín je už drahší ako na začiatku roka.


SITA 7 h

Blogy SME

  1. INESS: Blockchain v zdravotníctve
  2. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
  3. Juraj Karpiš: Ako investovať a sporiť, keď spľasla matka všetkých bublín a hrozí recesia
  4. Milan Dubec: Kedy klesnú ceny nehnuteľnotí v Žiline?
  5. Jozef Drahovský: Budú od januára jazdiť kamióny po diaľniciach bez platenia mýta?
  6. Jozef Drahovský: Zákaz nedeľného predaja, cirkev, ego a zdravý rozum
  7. Adam Austera: Ako sa aktuálne darí najvýznamnejším dodávateľom vakcín proti Covid-19?
  8. INESS: Lieky bude treba platiť inak
  1. Ján Šeďo: Americkí vojaci zaútočili na predajňu Billa vo Zvolene. 107 417
  2. Ján Šeďo: V Jasenovaci omdlievali aj vrahovia z SS, tromfli ich bývalí mnísi. 37 743
  3. Jozef Varga: Prečo nemám rád Rusko 30 288
  4. Ján Šeďo: Mrak skazy úraduje aj na severozápade Slovenska a keby len tam... 18 398
  5. Ján Šeďo: Nové ruské zbrane sú desiatky rokov pred zahraničnou konkurenciou... 16 732
  6. Ľudmila Križanovská: Zase ste nič nepochopili, pán Fico 9 414
  7. Ivan Bilohuščin: Igor Matovič: génius anti-intelektuálneho populizmu 7 012
  8. Miroslav Kocúr: Kočner a zahmlievanie okolo skutku, ktorý sa stal 6 894
  1. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 62. - Arktída - Špicbergy alebo Svalbard?
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 61. - Arktída - Jan Mayen, nenápadný ostrov s pútavou minulosťou
  3. Monika Nagyova: Každá rodina má svojho gamblera
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 60. - Kapitán Henry Hudson a jeho štyri expedície v rokoch 1607 - 1611
  5. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 59. - Po kom bol pomenovaný Drakeov prieliv?
  6. Monika Nagyova: Afganka Slovákom: Neviete, čo máte
  7. Monika Nagyova: Moje blogovanie dosiahlo plnoletosť. Čitatelia mi občas dajú zabrať.
  8. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 58. - Reinhold Messner: Antarktída - nebo aj peklo zároveň, 2/2 (1990)
SkryťZatvoriť reklamu