SME
Streda, 25. máj, 2022 | Meniny má Urban

Estónsko vyšetruje podozrivé transakcie aj medzi Danske Bank a Swedbank

Estónske úrady nariadili Danske Bank, aby ukončila svoju činnosť v krajine.

Bývalý šéf banky Danske Bank Thomas Borgen. Minulý rok pre škandál rezignoval.Bývalý šéf banky Danske Bank Thomas Borgen. Minulý rok pre škandál rezignoval. (Zdroj: SITA/AP)

TALLIN. Estónsko vyšetruje obvinenia, ktoré spájajú švédsku Swedbank s podozrivými transakciami Danske Bank.

Oznámil to v stredu estónsky štátny prokurátor.

Prečítajte si tiež: Dánsku banku vykážu. Estónsko nie je pračka peňazí, odkázal premiér Čítajte 

Danske Bank už vyšetrujú úrady na jej domácom trhu v Dánsku, a tiež v Estónsku, Británii, Francúzsku a Spojených štátoch pre podozrenie z prania špinavých peňazí.

Banka vlani na jeseň priznala, že cez jej malú estónsku dcéru prešli od roku 2007 do roku 2015 podozrivé transakcie vo výške zhruba 200 miliárd eur z Ruska, bývalých sovietskych štátov a iných krajín.

SkryťVypnúť reklamu

Najnovšie zase švédska televízia odhalila dokumenty o podozrivých transakciách medzi Swedbank a pobaltskou Danske v rokoch 2007 až 2015 vo výške minimálne 40 miliárd švédskych korún (3,78 miliardy eur).

"Môžeme potvrdiť, že vzhľadom na publikované informácie o Danske Bank, preverujeme tieto tvrdenia v rámci nášho vyšetrovania," uviedla hovorkyňa estónskeho štátneho prokurátora.

Prípad môže poškodiť reputáciu

Podľa estónskeho úradu pre finančný dohľad Danske nefungovala izolovane vo finančnom systéme, takže jej transakcie nevyhnutne zahŕňali aj banky v iných krajinách Európskej únie (EÚ), a nie všetky boli podozrivé.

"To automaticky neznamená (alebo nevylučuje), že banka, ktorá prijíma platby v rámci možného prania špinavých peňazí, spáchala trestný čin, alebo porušila pravidlá, podľa ktorých by mala poznať svojho klienta a identifikovať podozrivé okolnosti," dodáva sa vo vyhlásení.

SkryťVypnúť reklamu
Prečítajte si tiež: Banka presúvala peniaze Putinovej rodiny, cez estónsku pobočku prešli miliardy Čítajte 

Hovorca švédskeho finančného ústavu Gabriel Francke Rodau v tejto súvislosti povedal, že boj proti praniu špinavých peňazí je jednou z hlavných priorít Swedbank.

Švédsky minister pre finančné trhy Per Bolund sa domnieva, že prípad by mohol poškodiť reputáciu švédskeho bankového sektora. Podľa neho je otázne, či banky, ktoré nemôžu zaručiť dodržiavanie pravidiel o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu v krajinách s vysokým rizikom, by mali naozaj pôsobiť na trhu.

Švédska poisťovacia skupina Folksam, druhý najväčší akcionár Swedbank, považuje správy o praní špinavých peňazí za "veľmi vážne". A Swedbank ju vraj ubezpečila, že prijala prísne opatrenia.

Danske Bank musí v Estónsku ukončiť činnosť

Generálna riaditeľka Swedbank Birgitte Bonnesenová opakovane zdôraznila, že banka, ktorá je najväčším poskytovateľom úverov v pobaltských krajinách, nenašla žiadne väzby na operácie Danske Bank, alebo iné podozrivé prípady prania špinavých peňazí.

SkryťVypnúť reklamu

Švédsky úrad pre dohľad nad finančným trhom sa zatiaľ k prípadu nevyjadril.

Podľa švédskej televízie podozrenie mali vyvolať transakcie od 50 klientov Swedbank, ktorí nemali žiadne prevádzky, mali neznámeho vlastníka, alebo ich zastupovali podozriví ľudia.

Estónske úrady tento týždeň nariadili Danske, aby v priebehu ôsmich mesiacov ukončila svoju činnosť v krajine.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (25. 5. 2022)
USD 1.072
AUD 1.515
CZK 24.663
JPY 136.490
CAD 1.371
GBP 0.858
HUF 383.330
PLN 4.602
CHF 1.033
SEK 10.501

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

  1. 6 praktických tipov - ako na sušenie potravín v sušičke
  2. Hluk v školských triedach sa dá riešiť izoláciou
  3. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom!
  4. Na krásnom, modrom Jadrane
  5. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
  6. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
  7. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
  8. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
  1. Máte doma SodaStream? Vymeňte si bombičku pohodlne z gauča
  2. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
  3. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
  4. Na krásnom, modrom Jadrane
  5. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
  6. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom!
  7. Nebezpečenstvo používania prekladačov
  8. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
  1. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných 7 896
  2. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 5 263
  3. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu 3 816
  4. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 398
  5. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 1 792
  6. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 708
  7. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 1 312
  8. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie 1 266

Blogy SME

  1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  2. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  3. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  4. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  5. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  7. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  8. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  1. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 970
  2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 6 588
  3. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 6 516
  4. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 166
  5. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 3 984
  6. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 232
  7. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 2 929
  8. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 2 802
  1. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
  2. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
  3. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
  5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  7. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  8. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ľudia trávili vlani počas korony oveľa viac času doma. Odrazilo sa to na nákladoch na bývanie.

Z regiónov ceny rastú najviac v Košickom, Banskobystrickom a Trnavskom kraji.


SITA 4 h
Nový závod má vzniknúť na poliach v tesnej blízkosti priemyselného parku Veľká Ida.

Hrozí odchod investora do Maďarska.


a 1 ďalší 10 h
Lokalita, v ktorej vlastní pozemky spoločnosť Vamax-X.

Majetok podnikateľa stále rozpredávajú, do dražby idú pozemky v Budči.


17 h
Budova stojí medzi Panónskou cestou v bratislavskej Petržalke, z druhej strany susedí so železničnou traťou. Pracovníci VšZP sa sem budú sťahovať z dvoch budov, z bratislavského Ružinova a z Petržalky.

Súdy vyše šesť rokov nevedia rozhodnúť, či nezaplatil generálny dodávateľ alebo pochybil staviteľ.


a 2 ďalší 18 h

Blogy SME

  1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  2. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  3. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  4. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  5. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  6. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  7. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  8. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  1. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 970
  2. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 6 588
  3. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 6 516
  4. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 166
  5. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 3 984
  6. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 232
  7. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 2 929
  8. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 2 802
  1. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
  2. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
  3. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
  5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  7. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  8. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
SkryťZatvoriť reklamu