ŠTOKHOLM. Švédsko vyrubilo pokutu 1 mld. švédskych korún (SEK) banke Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) za to, že nepodnikla dostatočné kroky na redukciu rizika prania špinavých peňazí.
Švédsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi uviedol, že peňažný ústav SEB pokutoval pre "nedostatky pri identifikácii a riadení rizika prania špinavých peňazí" v jeho pobaltských dcérach. Úrad prešetroval obdobie od roku 2015 do roku 2019.
Nedávno sa ukázalo, že cez niekoľko škandinávskych bánk prechádzali špinavé peniaze, predovšetkým prostredníctvom ich dcérskych spoločností v pobaltských krajinách, ktoré kúpili v predchádzajúcich rokoch.
K najväčším patril prípad dánskeho peňažného ústavu Danske Bank, ktorý pripustil, že v jeho estónskej dcére došlo k rozsiahlemu praniu špinavých peňazí.
Interným vyšetrovaním sa zistilo, že cez účty banky v rokoch 2007 až 2015 prešlo približne 200 mld. eur, ktorých pôvod pod podozrivý.
