PARÍŽ. Informovalo v pondelok francúzske ministerstvo hospodárstva v komuniké pre médiá.
"Rozvoj sivej ekonomiky, ktorá spôsobuje významné fiškálne a sociálne škody, je podľa všetkého vzostupným trendom," uviedlo ministerstvo pri príležitosti zverejnenia výročnej správy Tracfin za rok 2010. Výročná správa je oddnes verejne prístupná na internete.
Vládna inštitúcia zameraná na boj proti prepieraniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu taktiež skonštatovala, že sa zintenzívňujú aj podvody páchané cez internet, tzv. kyberkriminalita, a pribúda finančných podvodov páchaných cez pyramídové hry, nazývané aj Ponziho schéma.
Ide o systém, v ktorom je prisľúbená finančná odmena prvým z radu investorov bez toho, aby sa vytvárala nejaká užitočná hodnota.
Ministerstvo uviedlo, že Tracfin vlani zaznamenal 20.252 sťažností od bánk, poisťovní, kasín, športových agentúr alebo investičných spoločností týkajúcich sa finančných podvodov. Čo je nárast o 12 percent oproti roku 2009.
Na základe týchto podnetov predstavitelia Tracfin v roku 2010 vykonali 15.116 vyšetrovacích úkonov (nárast o 7 percent oproti roku 2009).
Vyšetrovatelia poslali prokuratúre 404 spisov v celkovom objeme 524 miliónov eur z finančných podvodov. V roku 2009 objem podvodov zaslaných na prokuratúru predstavoval 430 miliónov eur.
