BRATISLAVA. Slovenská polícia sa spamätala a rozhodla sa, že chce získať zoznam prominentov, ktorým švajčiarska pobočka britskej banky HSBC radila, ako obchádzať platenie daní alebo ako najlepšie schovať pochybné peniaze pred vyšetrovateľmi.
Na zozname klientov z roku 2006 je aj 60 ľudí s prepojením na Slovensko, z toho šiesti majú priamu väzbu – náš pas.
Kým v utorok polícia vyhlásila, že prípad budú riešiť, až keď dostanú informáciu od zahraničných kolegov, v stredu bolo všetko inak. „Národná kriminálna agentúra preveruje všetky zverejnené informácie,“ povedal hovorca polície Michal Slivka.
Riešia to policajní analytici
Prípadu sa chytila finančná polícia aj Finančná spravodajská jednotka. Ide o analyticko-vyšetrovací tím policajtov, ktorí preverujú hlásenia od bánk, kasín či burzových dílerov. Napríklad o čudných prevodoch do daňových rajov alebo o výberoch veľkej hotovosti.
„Jednotka už kontaktovala partnerov vo Švajčiarsku so žiadosťou o poskytnutie informácií ku klientom HSBC,“ vraví Slivka. Oslovili aj centrálnu HSBC v Londýne.
Pri vyšetrovaní sa zlaďujú s českými policajtmi, ktorí sa snažia získať zoznam svojich ľudí s účtom vo Švajčiarsku.
Podľa Medzinárodného konzorcia investigatívnej žurnalistiky (ICIJ) evidovala v roku 2007 banka HSBC 208 bankových účtov a 91 klientov s väzbami na Česko, z toho jedenásti mali priamo český pas.
Väzby na Slovensko v tom čase malo 147 účtov, na ktorých bolo 48,7 milióna dolárov. Najbohatší klient so slovenským pozadím mal na účte 10,5 milióna dolárov.
Tieto počty vychádzajú z tisícov dokumentov, ktoré získala ICIJ a novinári z francúzskeho Le Monde a britského The Guardian. Swiss Leaks, ako kauzu nazvali, dokazuje, že HSBC roky kryla daňové podvody, financovanie terorizmu, obchody s drogami či zbraňami.
Daniari preverujú od pondelka
Dáta vrhajú zlé svetlo zhruba na 30-tisíc účtov 106-tisíc klientov z 203 štátov sveta, na ktorých v rokoch 2006 až 2007 bolo asi 100 miliárd dolárov.
Účet v HSBC mali napríklad herec Christian Slater, paraguajský prezident Horacio M. Cartes alebo marocký kráľ Mohammed VI. ICIJ ani zahraničné noviny zatiaľ nezverejnili meno žiadneho Slováka, ktorý je na zozname s nimi.
O Swiss Leaks sa už v pondelok, teda krátko po prevalení kauzy, začala zaujímať finančná správa. „Využijeme všetky zákonné možnosti, aby sme údaje zo Swiss Leaks získali,“ povedala jej hovorkyňa Patrícia Macíková.
Zoznam klientov HSBC vrátane Slovákov by mali mať nielen zahraniční novinári, ale aj francúzske úrady. Dokumenty im odovzdal Hervé Falciani, bývalý informatik HSBC, ktorý ich z banky ukradol v rokoch 2006 a 2007.