SME
Streda, 25. máj, 2022 | Meniny má Urban

Polícia otočila. Rozbehla veľký hon na zoznam Slovákov s účtami vo Švajčiarsku

Políciu zaujíma, komu banka HSBC radila, ako najlepšie schovať čierne peniaze pred vyšetrovateľmi.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Slovenská polícia sa spamätala a rozhodla sa, že chce získať zoznam prominentov, ktorým švajčiarska pobočka britskej banky HSBC radila, ako obchádzať platenie daní alebo ako najlepšie schovať pochybné peniaze pred vyšetrovateľmi.

Na zozname klientov z roku 2006 je aj 60 ľudí s prepojením na Slovensko, z toho šiesti majú priamu väzbu – náš pas.

Kým v utorok polícia vyhlásila, že prípad budú riešiť, až keď dostanú informáciu od zahraničných kolegov, v stredu bolo všetko inak. „Národná kriminálna agentúra preveruje všetky zverejnené informácie,“ povedal hovorca polície Michal Slivka.

SkryťVypnúť reklamu

Riešia to policajní analytici

Prípadu sa chytila finančná polícia aj Finančná spravodajská jednotka. Ide o analyticko-vyšetrovací tím policajtov, ktorí preverujú hlásenia od bánk, kasín či burzových dílerov. Napríklad o čudných prevodoch do daňových rajov alebo o výberoch veľkej hotovosti.

„Jednotka už kontaktovala partnerov vo Švajčiarsku so žiadosťou o poskytnutie informácií ku klientom HSBC,“ vraví Slivka. Oslovili aj centrálnu HSBC v Londýne.

Pri vyšetrovaní sa zlaďujú s českými policajtmi, ktorí sa snažia získať zoznam svojich ľudí s účtom vo Švajčiarsku.

Podľa Medzinárodného konzorcia investigatívnej žurnalistiky (ICIJ) evidovala v roku 2007 banka HSBC 208 bankových účtov a 91 klientov s väzbami na Česko, z toho jedenásti mali priamo český pas.

SkryťVypnúť reklamu

Väzby na Slovensko v tom čase malo 147 účtov, na ktorých bolo 48,7 milióna dolárov. Najbohatší klient so slovenským pozadím mal na účte 10,5 milióna dolárov.

Tieto počty vychádzajú z tisícov dokumentov, ktoré získala ICIJ a novinári z francúzskeho Le Monde a britského The Guardian. Swiss Leaks, ako kauzu nazvali, dokazuje, že HSBC roky kryla daňové podvody, financovanie terorizmu, obchody s drogami či zbraňami.

záujem slovákov o účet v hsbc

Daniari preverujú od pondelka

Dáta vrhajú zlé svetlo zhruba na 30-tisíc účtov 106-tisíc klientov z 203 štátov sveta, na ktorých v rokoch 2006 až 2007 bolo asi 100 miliárd dolárov.

Účet v HSBC mali napríklad herec Christian Slater, paraguajský prezident Horacio M. Cartes alebo marocký kráľ Mohammed VI. ICIJ ani zahraničné noviny zatiaľ nezverejnili meno žiadneho Slováka, ktorý je na zozname s nimi.

SkryťVypnúť reklamu

O Swiss Leaks sa už v pondelok, teda krátko po prevalení kauzy, začala zaujímať finančná správa. „Využijeme všetky zákonné možnosti, aby sme údaje zo Swiss Leaks získali,“ povedala jej hovorkyňa Patrícia Macíková.

Zoznam klientov HSBC vrátane Slovákov by mali mať nielen zahraniční novinári, ale aj francúzske úrady. Dokumenty im odovzdal Hervé Falciani, bývalý informatik HSBC, ktorý ich z banky ukradol v rokoch 2006 a 2007.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (25. 5. 2022)
USD 1.072
AUD 1.515
CZK 24.663
JPY 136.490
CAD 1.371
GBP 0.858
HUF 383.330
PLN 4.602
CHF 1.033
SEK 10.501

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom!
  2. Na krásnom, modrom Jadrane
  3. 6 praktických tipov - ako na sušenie potravín v sušičke
  4. Hluk v školských triedach sa dá riešiť izoláciou
  5. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
  6. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
  7. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
  8. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
  1. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
  2. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
  3. Na krásnom, modrom Jadrane
  4. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
  5. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom!
  6. Nebezpečenstvo používania prekladačov
  7. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
  8. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
  1. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 5 253
  2. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných 2 574
  3. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 393
  4. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 2 007
  5. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 704
  6. Odišlo už štvrť milióna mladých ľudí. Má Slovensko budúcnosť? 1 639
  7. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu 1 446
  8. Obnovené lety do Marsa Alam. Po dvoch rokoch opäť víta turistov 1 331

Blogy SME

  1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  2. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  3. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  6. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 7 055
  2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 899
  3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 5 428
  4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 4 329
  5. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 3 871
  6. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 3 800
  7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 226
  8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 217
  1. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
  3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
  4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
  5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  8. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Lokalita, v ktorej vlastní pozemky spoločnosť Vamax-X.

Majetok podnikateľa stále rozpredávajú, do dražby idú pozemky v Budči.


10 h
Dušana Kováčika berú do väzenia.

Dušan Kováčik ide do väzenia na osem rokov. Pôvodný verdikt bol 14 rokov.


15 h
Dánska striedačka po piatom inkasovanom góle v zápase proti Slovensku.

Frustrovaný Dán Markus Lauridsen zničil plexisklo.


9 h
Logo podcastu Dobré ráno.

Kováčik dostal osem rokov natvrdo.


a 3 ďalší 2 h

Neprehliadnite tiež

Nový závod má vzniknúť na poliach v tesnej blízkosti priemyselného parku Veľká Ida.

Hrozí odchod investora do Maďarska.


a 1 ďalší 3 h
Lokalita, v ktorej vlastní pozemky spoločnosť Vamax-X.

Majetok podnikateľa stále rozpredávajú, do dražby idú pozemky v Budči.


10 h
Budova stojí medzi Panónskou cestou v bratislavskej Petržalke, z druhej strany susedí so železničnou traťou. Pracovníci VšZP sa sem budú sťahovať z dvoch budov, z bratislavského Ružinova a z Petržalky.

Súdy vyše šesť rokov nevedia rozhodnúť, či nezaplatil generálny dodávateľ alebo pochybil staviteľ.


a 2 ďalší 11 h
Do kufra plného kanistrov kamery nevidia.

Čerpacie stanice zatvárajú, nemajú benzín.


a 1 ďalší 12 h

Blogy SME

  1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  2. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  3. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  4. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  5. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  6. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  7. Jiří Ščobák: Na změnu zdravotní pojišťovny už zbývá jen pár dní
  8. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  1. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 7 055
  2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 899
  3. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 5 428
  4. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 4 329
  5. Jana Melišová: Pomalý pád na Wall Street sa zrejme ešte neskončil 3 871
  6. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 3 800
  7. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 226
  8. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 217
  1. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
  2. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
  3. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
  4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
  5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  6. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  7. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  8. Jiří Ščobák: Jaká je situace na linii dotyku? Pomůže Rusku mobilizace?
SkryťZatvoriť reklamu