SME
Štvrtok, 26. máj, 2022 | Meniny má Dušan

Zoznam slovenských klientov HSBC by mal doraziť na budúci týždeň

Francúzsky minister financií Michel Sapin po štvrtkovom rokovaní s ministrom financií Petrom Kažimírom vyhlásil, že aktuálne sa už riešia iba technické detaily poskytnutia zoznamu.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Zoznam slovenských klientov banky HSBC, ktorá je spájaná s praním špinavých peňazí, by naše úrady mali mať k dispozícii už v najbližších dňoch.

Vyhlásil to po štvrtkovom stretnutí s ministrom financií Petrom Kažimírom jeho francúzsky náprotivok Michel Sapin.

"Slovensko oficiálnou cestou požiadalo o prístup k údajom, aby vedelo, ktoré slovenské subjekty sa nachádzajú na zozname. Môžem oznámiť, že táto slovenská žiadosť bude kladne vybavená už budúci týždeň. V súčasnosti riešime už iba technické detaily poskytnutia údajov,“ povedal Sapin.

SkryťVypnúť reklamu

Vyšetruje niekoľko agentúr

O poskytnutie zoznamu slovenských klientov HSBC, ktorí sú spojení s praním špinavých peňazí, požiadal prezident finančnej správy František Imrecze generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva verejných financií Francúzska v prvej polovici februára.

Finančná správa vtedy informovala, že týmto prípadom sa bude vzhľadom na jeho závažnosť zaoberať daňová kobra, teda zástupcovia polície, Generálnej prokuratúry a finančnej správy.

O činnosť britskej banky HSBC, ktorej švajčiarska pobočka pomáhala vyhnúť sa daniam, sa zaujímajú aj ďalšie slovenské orgány.

Národná kriminálna agentúra preveruje všetky zverejnené informácie z otvorených zdrojov a súčasne požiadala o súčinnosť aj príslušné orgány.

Vo veci koná Finančná spravodajská jednotka Národnej kriminálnej agentúry, ktorá môže využiť oprávnenia podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Súčasne bude vo veci konať aj Národná jednotka finančnej polície.

SkryťVypnúť reklamu

Prečítajte si tiež:Daniari idú po zozname Slovákov, ktorí prali peniaze vo ŠvajčiarskuČítajte 

Podozrivých sú desiatky

Britská banka HSBC Holdings Plc priznala pochybenia svojej švajčiarskej pobočky, ktorá pomáhala bohatým klientom vyhýbať sa daniam a zatajovať majetok v hodnote miliónov dolárov.

Médiá citovali dokumenty, ktoré získali od Medzinárodného konzorcia investigatívnych žurnalistov (ICIJ). Švajčiarska pobočka HSBC podľa nich bežne umožňovala klientom vyberať značnú hotovosť, a to často v zahraničných menách, ktoré neboli vo Švajčiarsku potrebné.

HSBC zároveň klientom ponúkala projekty, ktoré pravdepodobne umožňovali bohatým klientom vyhnúť sa európskym daniam, a s niektorými uzatvorila dôverné dohody so zámerom zatajiť účty pred domácimi daňovými úradmi, dodal denník The Guardian.

Spojenie so Slovenskom malo 60 klientov švajčiarskej HSBC so 147 účtami, pričom šiesti mali priamo slovenský pas alebo štátnu príslušnosť. Maximálna suma peňazí klienta, ktorý mal spojenie so Slovenskom, bola 10,5 mil. USD. Celková suma na účtoch spojených so Slovenskom bola 48,7 mil. USD.

SkryťVypnúť reklamu

ICIJ však upozorňuje, že mať bankový účet alebo uschované peniaze vo Švajčiarsku je legálne a že nemá v úmysle naznačovať alebo predpokladať, že osoby, firmy alebo iné subjekty, ktoré sú na jej zozname, porušili zákon alebo inak nesprávne konali.

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

KURZY

Koľko dostanem za 1 euro (26. 5. 2022)
USD 1.066
AUD 1.513
CZK 24.648
JPY 135.340
CAD 1.372
GBP 0.853
HUF 388.250
PLN 4.621
CHF 1.027
SEK 10.542

Zobraziť kompletný kurzový lístok

Inzercia - Tlačové správy

  1. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom!
  2. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov?
  3. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných
  4. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
  5. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
  6. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
  7. Kúpele sú liečivý celok, Thermia jeho kráľovná!
  8. Zodpovedné nakupovanie chráni biodiverzitu pre budúce generácie
  1. Prvé slovenské diela vo forme NFT sprístupňuje 365.bank
  2. Wüstenrot rástol v životnom poistení o takmer 40 percent
  3. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov?
  4. Máte doma SodaStream? Vymeňte si bombičku pohodlne z gauča
  5. Slovenských tridsiatnikov láka zakladanie fondov
  6. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu
  7. Na krásnom, modrom Jadrane
  8. Bratislavský realitný trh oživí GALVANIA rezidencie
  1. Lenivá kuchárka: Zdravý obed či večeru uvaríte za pár drobných 12 870
  2. Leto v Rakúsku: Keď vás cisár pozve k stolu 5 812
  3. Stovky hodín výcviku. Stať sa gondolierom je zaslúžená prestíž 5 295
  4. Odliv mozgov pokračuje. Ako dostať mladých domov? 3 999
  5. Vydavateľstvo Petit Press so štyrmi Novinárskymi cenami 2 422
  6. Ako umocniť svoju lásku k Chorvátsku? Vlastným apartmánom! 1 725
  7. 5 najčastejších chýb pri zateplení šikmej strechy: vyhnite sa im 1 521
  8. Do čoho sa oplatí investovať, aby ste ušetrili na energiách? 1 328

Blogy SME

  1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  2. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  3. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  4. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  5. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  6. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  7. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  8. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 8 852
  2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 255
  3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 700
  4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 3 726
  5. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 3 309
  6. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 270
  7. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 828
  8. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 2 060
  1. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
  2. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
  3. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
  5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  7. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  8. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Hlavné správy zo Sme.sk

Ilustračné foto.

Návrhy na zníženie cien palív už vo vládnej koalícii kolujú.


37m

Matovič na mňa neútočí, lebo ho nepodrážam.


a 1 ďalší 54m
Marek Hamšík.

Môj koniec v reprezentácii nemá nič s Tarkovičom, hovorí.


43m
Vojna na Ukrajine.

Vojna na Ukrajine pokračuje 92. deň.


a 6 ďalší 18 h

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.

Návrhy na zníženie cien palív už vo vládnej koalícii kolujú.


37m
Lacné palivá už pre Slovákov v Maďarsku nebudú.

Zmenu predstavila Orbánova vláda.


1 h
Poslanci Národnej rady SR.

SaS bude naďalej proti, poslanci zvyšných strán za.


TASR 2 h
Smerová tabuľa na chodníku pri Štrbskom plese vo Vysokých Tatrách.

Pri rozhodovaní o dovolenke sú v hre ekonomické aj bezpečnostné dôvody.


SITA 2 h

Blogy SME

  1. Jiří Ščobák: Odporúča sa zobrať dnes hypotéku? Ako myslia a čo robia banky na Slovensku?
  2. Jiří Ščobák: Rozhovor: Ako mám budovať finančnú rezervu a žiť lepší život?
  3. Jiří Ščobák: Ako získať peniaze na rozbeh startupu? Odborníci radia
  4. Jana Melišová: Ako ovplyvňujú sankcie voči Rusku svetový obchod? Sú obavy z rastu cien reálne?
  5. Tomáš Tenczer: Prečo šéfovia neznášajú home office
  6. Jiří Ščobák: Analytici odpovídají: Kolik mám investovat do krypta? Které mi doporučují? Budou kryptoměny v roce 2022 prosperovat?
  7. INEKO: Vďaka biosimilárnym liekom Slovensko ušetrí 32 miliónov eur ročne
  8. Róbert Ďurec: Slovensko ako daňový raj? Takto to robia bohatí
  1. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť III) 8 852
  2. Ján Valchár: Odvaha plukovníka Chodarjonoka alebo ako to nie je o odvahe 6 255
  3. Monika Kusendová: Malofatranská hrebeňovka alebo 4-dňové sólo dobrodružstvo s ruksakom po horách 4 700
  4. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa 3 726
  5. Juraj Kumičák: Ako Rusi veľkú vojnu vyhrali... (časť I) 3 309
  6. Jana Melišová: G.Bush označil inváziu do Iraku za „neoprávnenú a brutálnu", než sa opravil, že mal na mysli ruskú inváziu na Ukrajinu 3 270
  7. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Kam až zájdu návrhy na obmedzovanie prístupu k interrupciám? 2 828
  8. Vladimír Benčík: Zvitky od Mŕtveho mora - boli napísané pred 2000 rokmi, predpovedajú apokalypsu? 2 060
  1. Jiří Ščobák: Bude nový II. pilier lepší? Dožijeme sa exodu z dlhopisových fondov?
  2. Monika Nagyova: Výhody emočného prejedania sa
  3. Lívia Hlavačková: Je Ajurvéda naozaj taká prastará, ako vravia?
  4. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 39. - Arktída - Letecká expedícia Amundsena s Ellsworthom na severný pól -1925
  5. Jiří Ščobák: Víte, co je Gerasimova doktrína?
  6. Iveta Rall: Polárne expedície - časť 38. - Arktída - Amundsenova expedícia na lodi Maud (1918 - 1925)
  7. Jiří Ščobák: Vydrží Rusko dlhú ekonomickú vojnu? Nevyčerpajú sa spojenci?
  8. Jiří Ščobák: Mohu zemřít, ale nebudu žít jako otrok
SkryťZatvoriť reklamu