SME

Zoznam slovenských klientov HSBC by mal doraziť na budúci týždeň

Francúzsky minister financií Michel Sapin po štvrtkovom rokovaní s ministrom financií Petrom Kažimírom vyhlásil, že aktuálne sa už riešia iba technické detaily poskytnutia zoznamu.

Ilustračné foto.Ilustračné foto. (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA. Zoznam slovenských klientov banky HSBC, ktorá je spájaná s praním špinavých peňazí, by naše úrady mali mať k dispozícii už v najbližších dňoch.

Vyhlásil to po štvrtkovom stretnutí s ministrom financií Petrom Kažimírom jeho francúzsky náprotivok Michel Sapin.

"Slovensko oficiálnou cestou požiadalo o prístup k údajom, aby vedelo, ktoré slovenské subjekty sa nachádzajú na zozname. Môžem oznámiť, že táto slovenská žiadosť bude kladne vybavená už budúci týždeň. V súčasnosti riešime už iba technické detaily poskytnutia údajov,“ povedal Sapin.

SkryťVypnúť reklamu

Vyšetruje niekoľko agentúr

O poskytnutie zoznamu slovenských klientov HSBC, ktorí sú spojení s praním špinavých peňazí, požiadal prezident finančnej správy František Imrecze generálneho riaditeľa Generálneho riaditeľstva verejných financií Francúzska v prvej polovici februára.

Finančná správa vtedy informovala, že týmto prípadom sa bude vzhľadom na jeho závažnosť zaoberať daňová kobra, teda zástupcovia polície, Generálnej prokuratúry a finančnej správy.

O činnosť britskej banky HSBC, ktorej švajčiarska pobočka pomáhala vyhnúť sa daniam, sa zaujímajú aj ďalšie slovenské orgány.

Národná kriminálna agentúra preveruje všetky zverejnené informácie z otvorených zdrojov a súčasne požiadala o súčinnosť aj príslušné orgány.

Vo veci koná Finančná spravodajská jednotka Národnej kriminálnej agentúry, ktorá môže využiť oprávnenia podľa zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Súčasne bude vo veci konať aj Národná jednotka finančnej polície.

SkryťVypnúť reklamu

Prečítajte si tiež:Daniari idú po zozname Slovákov, ktorí prali peniaze vo ŠvajčiarskuČítajte 

Podozrivých sú desiatky

Britská banka HSBC Holdings Plc priznala pochybenia svojej švajčiarskej pobočky, ktorá pomáhala bohatým klientom vyhýbať sa daniam a zatajovať majetok v hodnote miliónov dolárov.

Médiá citovali dokumenty, ktoré získali od Medzinárodného konzorcia investigatívnych žurnalistov (ICIJ). Švajčiarska pobočka HSBC podľa nich bežne umožňovala klientom vyberať značnú hotovosť, a to často v zahraničných menách, ktoré neboli vo Švajčiarsku potrebné.

HSBC zároveň klientom ponúkala projekty, ktoré pravdepodobne umožňovali bohatým klientom vyhnúť sa európskym daniam, a s niektorými uzatvorila dôverné dohody so zámerom zatajiť účty pred domácimi daňovými úradmi, dodal denník The Guardian.

Spojenie so Slovenskom malo 60 klientov švajčiarskej HSBC so 147 účtami, pričom šiesti mali priamo slovenský pas alebo štátnu príslušnosť. Maximálna suma peňazí klienta, ktorý mal spojenie so Slovenskom, bola 10,5 mil. USD. Celková suma na účtoch spojených so Slovenskom bola 48,7 mil. USD.

SkryťVypnúť reklamu

ICIJ však upozorňuje, že mať bankový účet alebo uschované peniaze vo Švajčiarsku je legálne a že nemá v úmysle naznačovať alebo predpokladať, že osoby, firmy alebo iné subjekty, ktoré sú na jej zozname, porušili zákon alebo inak nesprávne konali.

Banky

Šéf americkej centrálnej banky Jerome Powell.

Powell opakovane odmietol odpovedať na otázky, či by mohol zostať guvernérom.


TASR
Ilustračné foto

Reklama často zamlčiava nástrahy, ktoré obchodovanie prináša.


TASR 3
Súvisiace témy: Peter Kažimír, Francúzsko
SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na Index

Komerčné články

  1. Firmy otvorene o tom, kam AI pustia a kam už nie
  2. Last minute zájazdov je každé leto menej. Kde ich ešte nájdete?
  3. Expert varuje: Takto vás podvodníci oberú o všetky úspory
  4. Trhy, história aj all inclusive. Kam k moru v Tunisku?
  5. Tunisko nie je len o plážach. Takto vyzerá mimo rezortu
  6. Maldivy mimo sezóny. Dážď prišiel dvakrát, vila za cenu izby
  7. Na Devín kyvadlovou dopravou zadarmo
  8. Za dovolenkové škody vyplatila Allianz o 41 percent viac
  1. Prečo les potrebuje aj výrub, nie len ochranu
  2. Letná háčkovaná móda a kúsok mora u vás doma
  3. Firmy otvorene o tom, kam AI pustia a kam už nie
  4. Last minute zájazdov je každé leto menej. Kde ich ešte nájdete?
  5. Ako znížiť vysoký tlak a cholesterol
  6. Expert varuje: Takto vás podvodníci oberú o všetky úspory
  7. Trhy, história aj all inclusive. Kam k moru v Tunisku?
  8. Záhradkári, pracujte len ráno a večer
  1. Expert varuje: Takto vás podvodníci oberú o všetky úspory 12 413
  2. Tunisko nie je len o plážach. Takto vyzerá mimo rezortu 7 728
  3. Maldivy mimo sezóny. Dážď prišiel dvakrát, vila za cenu izby 4 575
  4. Trhy, história aj all inclusive. Kam k moru v Tunisku? 3 260
  5. Čo môže spôsobiť minúta navyše pri pražení kávy? 2 603
  6. Firmy otvorene o tom, kam AI pustia a kam už nie 2 484
  7. Last minute zájazdov je každé leto menej. Kde ich ešte nájdete? 1 667
  8. Na Devín kyvadlovou dopravou zadarmo 1 652
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu

Neprehliadnite tiež

Ilustračné foto.

Automobilka hľadá nástupcu Lucu de Mea.


TASR
Európsky komisár pre obchod Maroš Šefčovič.

Európska únia varuje USA pred zavedením ciel.


TASR
Ilustračné foto.

Diaľničný úsek Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto bude mať dĺžku 11,2 kilometra.


TASR
Nemecký kancelár Friedrich Merz.

Tvrdí, že plán už nie je realizovateľný bez účasti USA.


TASR 1
  1. Jiří Ščobák: Ako vybrať dobrého finančného sprostredkovateľa? Ako identifikovať šmejda?
  2. Lukáš Čelinák: Fico pochoval slovenského tigra, chradne a vydáva sa na grécku cestu
  3. Martin Ondráš: Konečne lacné potraviny !
  4. Tadeáš Ďurica: Sprievodca "slovenskou sociálnou demokraciou"
  5. Michal Pavlík: Chaos okolo 2 % z dane skončil: Víťazstvom zdravého rozumu
  6. Milan Dubec: Buďte Obozretní: Čo Skrýva Spoločnosť, ktorá Vám Volá s Ponukou Kryptoinvestícií?
  7. INESS: Blockchain v zdravotníctve
  8. Jiří Ščobák: Je nový II. pilier dlhodobo udržateľný? Ktoré zmeny sú pozitívne a ktoré negatívne?
  1. Ivan Čáni: Blaha a Kaliňák junior narazili ale napriek tomu ďalej ohlupujú svoj už aj tak dostatočne ohlúpený fan club. 22 247
  2. Věra Tepličková: Vážený pán premiér 8 273
  3. Rastislav Puchala: Ficovo devínske šialenstvo 6 319
  4. Marcel Rebro: Matúš Šutaj Eštok zachraňuje východ po povodniach: z pláže na Sardínii 6 003
  5. Daniel Guľaš: Hlina preberá štafetu opozičného lídra. PS stagnuje a stráca momentum 5 790
  6. Marcel Rebro: Dobrý vojak Pellegriny: Poslušne hlásim, že idem do vojny! 4 891
  7. Marcel Rebro: Dúhová facka pre červených: Ako si Smeráci vylámali zuby na Volkswagene 4 540
  8. Dávid Polák: Pohoda je v pohode, nebláznite. 4 481
  1. Roman Kebísek: Po vyše sto rokoch preložili z francúzštiny životopis Štúra od Turcerovej
  2. Marcel Rebro: "Nas mnogo": Od Stalingradu po Bachmut — 80 rokov tej istej ruskej taktiky
  3. Monika Nagyova: Ako ma rozplakala umelá inteligencia
  4. Marcel Rebro: Fico pomáha Putinovi. Slováci pomáhajú Ukrajine.
  5. Věra Tepličková: Trenčín alebo Stará Bystrica? Kde by ste radšej strávili sobotný večer... ?
  6. Věra Tepličková: Vážený pán premiér
  7. Marcel Rebro: Dobrý vojak Pellegriny: Poslušne hlásim, že idem do vojny!
  8. Marcel Rebro: Dúhová facka pre červených: Ako si Smeráci vylámali zuby na Volkswagene
SkryťZatvoriť reklamu